Адванс Екуити Холдинг: промяна в датата на общото събрание на акционерите в резултат на обявяване на поканата в търговския регистър

Адванс Екуити Холдинг: промяна в датата на общото събрание на акционерите в резултат на обявяване на поканата в търговския регистър

( Публикация в Търговския регистър на 29.05.2008 г.)

Съветът на директорите (СД) на “Адванс Екуити Холдинг” АД, на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 30.07.2008 г. в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, етаж 5, Зала „Анел” от 11.00 ч. при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2007 г. 
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2007 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г.
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2007 г. и вземане на решение за разпределение на печалба за 2007 г.; проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет за 2007 г. и приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата за 2007 г.
4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОСА назначава предложения от СД регистриран одитор за 2008 г. 
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г. 
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите; 
7. Обсъждане на промени в Устава на Дружеството; ОСА пиема направените предложения за промени в Устава на Дружеството; 
8. Обсъждане на размера на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството; ОСА приема направеното предложение за размер на възнаграждението на СД;
9. Разни;

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, отговарящи на изискванията на закона, да вземат участие в ОСА. Съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК, право на глас в ОСА имат лицата, придобили акции на Дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОСА и които фигурират в списъка на акционерите, издаден от “Централен депозитар” АД, към тази дата. Информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Дружеството е с капитал 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди и петстотин деветдесет и два) лева, разпределен на 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди и петстотин деветдесет и два) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев, всяка, с право на един глас и с право на участие в ОСА.

Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството: гр. София, бул. “Хр. Ботев” №57.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10.45 ч. до 11.00 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретното ОСА, нотариално заверено и с минимално съдържание, определено с наредба.

Акционерите, които ще упражняват правото си на глас в ОСА чрез представител, следва на основание чл.116, ал.6 от ЗППЦК да представят в офиса на Дружеството пълномощното за представляване на акционер в ОСА два работни дни преди датата на събранието.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 14.08.2008 г. от 11.00 ч. на същото място при същите условия и дневен ред.

Назад към новините