ИД Адванс Инвест свиква редовно ОС на акционерите

Съветът на директорите на Инвестиционно дружество “Адванс инвест" АД на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 27.05.2005 година в гр. София, Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, зала “Максима” от 11.00 часа при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2004 година. 2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2004 г.; проект за решение –  ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2004 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2004 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2004 г. 4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистринан одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите експерт – счетоводител – регистриран одитор за 2005 г.  5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2004 г. 6. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение – ОС определя предложеното от СД възнаграждение на членовете на СД;  7. Изменения в устава;  проект за решение - ОС приема предложенията на СД за изменение устава на дружеството;  8. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема направените на събранието предложения за промяна в състава на Съвета на директорите;  9. Отчет на директора за вързки с инвеститорите за дейността му; проект за решение - ОС приема отчета на директора за вързки с инвеститорите;  10. Разни; Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, отговарящи на изискванията на закона да вземат участие в общото събрание. Съгласно чл.115а, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, придобили акции на дружеството най – късно 14 дни преди датата на общото събрание и които фигурират в списъка на акционерите, издаден от “Централен депозитар – АД”, към тази дата. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството гр. София, бул. “Хр. Ботев” №57. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10.00 до 10.50 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 ЗППЦК, което трябва да е за конкретното общо събрание, нотариално заверено и с минимално съдържание определено с наредба. Акционерите, които ще упражняват правото си на глас в общото събрание, чрез представител, следва на основание чл.116, ал.6 от ЗППЦК да представят в офиса на Дружеството гр. София, бул. “Хр. Ботев” №57, пълномощното за представляване на акционер в общото събрание два работни дни преди датата на събранието. При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.06.2005 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия и дневен ред.

Назад към новините